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CID在APSMFC诈骗案件中逮捕了四北京pk10开奖纪录起案件

作者:北京pk10开奖纪录 发布时间:2019年08月30日 浏览: 8589

在CID袭击了AP州少数民族金融公司办公室的第二天,它在逮捕据称负责吸收Rs的四名被告方面取得了突破。属于公司的5547亿卢比。

被告人在打开假电流后,以16家不同公司的名义发出240张支票,以欺诈手段从Koti的Vijaya银行分行取出定期存款。以APSMFC名义开户。

被捕人员包括主谋ChunduriVenkataKotiSaikumar,NanduriVenkataRaman,B。KeshavRao和VijayaBank助理经理NaveenSagar。所有这些都是星期四在法庭上制作的。CID成立了几个团队,以挖掘用于向少数民族学生提供奖学金的挪​​用资金。

在新闻稿中,SV。另外DGP,CID的RamanaMurthy表示,在Saikumar,VenkataRaman,VijayBank,Koti和APSMFC办公室进行的同步搜索导致查封文件,现金和车辆。

定期存款

警方收回了卢比的原始定期存款收据。10亿卢比和卢比。除了净现金以外,还有APRMFC名称的4亿卢比。80,000。警方还查获了价值卢比的VolkswagonVento汽车。18万卢比,雪佛兰Beat值得卢比。5万卢比,一辆Innova汽车,在Mahabubnagar地区的Kothur购买200英亩土地的原始出售契约价值卢比。15亿卢比,原价出售房屋的价值为卢比。5亿卢比,手机,笔记本电脑,信用卡和借记卡。

Saikumar承认卢比。以ABC电视台的名义推出了一个新的电视频道,付了8亿卢比,他与一个BhavaNarayana和其他人签订了一份谅解备忘录。

在秘书长MDanaKishore之后,CID开始行动了。少数民族福利署周二提出了有关此事的书面投诉。

APSMFC已经定期存入Rs。今年在Kiji,Bandlaguda和Nallakunta的VijayaBank分行78亿卢比。

对资金流程图的检查显示,Saikumar是MCom和ICWA的一名研究生,在该公司成立了一家软件公司。Begumpet的SwalComputers名称,并制定了吸收APSMFC定期存款的计划。他与Kondapur的VenkataRaman合作执行他的计划。

他们两人接近了ECIL的Kamalnagar的KesavaRao,他作为一名中间人,为各政府部门和私营部门的银行安排定期存款。组织。

他被保证会支付1%的存款金额佣金。

因此,KesavaRao安排了Rs的定期存款。从APSMFC到Koti的VijayaBank,10亿卢比。完成后,Saikumar和VenkataRaman找到了Raichur的Vijaya银行助理经理NaveenSagar。

后者支付了卢比。通过使用伪造文件,以APSMFC的名义在VivayaBank,Koti开设经常账户10万美元。

此后,VenkataRaman在海得拉巴的不同银行开设了15家虚拟公司并开设了账户。随后,将定金存入Rs曲调。来自APSMFC的68亿卢比是通过中间人获得的。

假FDs

准备定假存款收据代替原件,并交给APSMFC。后者只有在收到Vijaya银行向总经理APSMFC提交的银行对账单后才能发现欺诈行为。

Saikumar和VenkataRaman将FDR转移到Rs。5547亿卢比到他们在Kiji的Vijaya银行开立的经常账户,然后把钱转到他们的银行账户。

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